15.2 C
Sochi
Воскресенье, Сентябрь 22, 2019
No menu items!
No menu items!

В Сочи придумали новую схему обналичивания денег

Популярное за неделю

Расследование загадочной смерти повешенных в Сочи супругов завершено

В Сочи завершили расследование загадочной смерти супругов, найденных висящими над колодцем. - Криминальный характер смерти Татьяны и Мирослава Горенко не нашел своего...

Шоу ваше не начнется. Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи (ВИДЕО)

«Король российской эстрады» обругал организаторов музыкального конкурса, используя нецензурную лексику

Анатолий Пахомов уходит с поста мэра Сочи

Действующий глава курорта уверен, что сделал много для города
Автор фотоm.kirov.online

В
Сочи обнаружили принципиально новую схему обналичивания денег. Преступление
выявили сотрудники городской прокуратуры при изучении материалов уголовного дела о разбойном
нападении и хищении 29 млн рублей. Работников надзорного ведомства
заинтересовало происхождения такой крупной суммы, поскольку у ее владельца не
было постоянного источника дохода.

Оказалось,
местная жительница за вознаграждение открыла в банке счет, куда было переведено
свыше 29 млн руб. При снятии денег в банке, чтобы придать операции законность,
женщина представила договор купли-продажи недвижимости. Проверка показала, что
сделка фактически не заключалась, жилье женщине никогда не принадлежало.


По данному факту возбуждено уголовное дело. Компетентным службам поручено
проведение проверки сделок, имеющих схожие признаки. В связи с новизной схемы
обналичивания, в настоящее время по инициативе руководства одного из
государственных банков организована служебная проверка, – заключили в пресс-службе прокуратуры
Краснодарского края. 

- Новости партнеров -
Реклама
Реклама

Последняя новость

--