16.3 C
Сочи
Пятница, 3 июля, 2020
No menu items!

В Сочи придумали новую схему обналичивания денег

Популярное за неделю

Вениамин Кондратьев готов снять жесткие карантинные ограничения в Краснодарском крае

Если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, в регионе с 12 апреля заработают рынки и ярмарки

На пляже в центре Сочи умерла женщина (ВИДЕО)

Труп отдыхающей возле моря обнаружили случайные прохожие
Автор фотоm.kirov.online

В Сочи обнаружили принципиально новую схему обналичивания денег. Преступление выявили сотрудники городской прокуратуры при изучении материалов уголовного дела о разбойном нападении и хищении 29 млн рублей. Работников надзорного ведомства заинтересовало происхождения такой крупной суммы, поскольку у ее владельца не было постоянного источника дохода.

Оказалось, местная жительница за вознаграждение открыла в банке счет, куда было переведено свыше 29 млн руб. При снятии денег в банке, чтобы придать операции законность, женщина представила договор купли-продажи недвижимости. Проверка показала, что сделка фактически не заключалась, жилье женщине никогда не принадлежало.

– По данному факту возбуждено уголовное дело. Компетентным службам поручено проведение проверки сделок, имеющих схожие признаки. В связи с новизной схемы обналичивания, в настоящее время по инициативе руководства одного из государственных банков организована служебная проверка, – заключили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- Новости партнеров -
- Новости партнеров -
Реклама
Реклама

Последняя новость

В Сочи открылись новые туристические маршруты

Экотропы рассчитаны на разные категории туристов и отличаются уровнем сложности, протяженностью
--