16.3 C
Сочи
Четверг, 29 июля, 2021
No menu items!
spot_img

ЦБ отозвал лицензию у двух банков с отделениями в Сочи

Популярное за неделю

Автор фотоopentown.org

Сразу
две финансовые организации – «Русский ипотечный банк» и краснодарский банк
«Первомайский» 23 ноября лишились лицензий по решению ЦБ.

На
сайте регулятора уточняется, что «Русский ипотечный банк» не соблюдал
нормативные акты регулятора и законодательство по противодействию отмыванию
доходов, не выполнял обязанность по выявлению операций, подлежащих контролю и
предоставлению достоверной информации. Также кредитная организация проводила
сомнительные транзитные операции.

Нарушения
российского законодательства выявили и в деятельности банка «Первомайский».

– Решение
об отзыве лицензии приняли в связи с неисполнением кредитной организацией
федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов
Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований,
предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального
закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, – говорится в сообщении.

Ключевым
направлением бизнес-модели банка «Первомайский» являлось кредитование
юридических и физических лиц, в том числе связанных с банком. Согласно данным
отчетности, по величине активов на 01.11.2018 кредитная организация занимала
204 место в банковской системе Российской Федерации.

В обоих банках введена временная администрация, которая будет работать, пока не назначат ликвидатора или конкурсного управляющего.

- Новости партнеров -
Рекламаspot_img

Последняя новость

В Сочи в сентябре отроются две школы и два блока детских садов

Внутренние работы во всех четырех строениях завершены