16.3 C
Сочи
Четверг, 13 мая, 2021
No menu items!
spot_img

Сбербанк блокирует карты и счета клиентов всего за одно слово

Популярное за неделю

Автор фотоadvpro.ru

Один
из самых крупнейших российских банков стал автоматически блокировать банковские
карты и счета россиян из-за использования всего одного слова.

Клиенты
Сбербанка все чаще стали жаловаться в соцсетях, что система блокирует любые денежные
переводы ИП и юрлиц, если в них есть слово «агент» и любые его производные.  По словам пользователей, страдают от
блокировок, прежде всего, предприниматели, но в отдельных случаях и физические
лица.
Их переводы блокировали даже за слова «агентский договор» и «химический
реагент».

В
банке это объясняют требованием закона 115-ФЗ «О противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Система
автоматически отслеживает набор ключевых слов в реквизитах по списку и
блокирует переводы, которые кажутся ей подозрительными. 

Затем пострадавших просят собирать документы
в бумажном виде, а также написать расписку в том, что они
не перечисляют деньги иностранным агентами и террористам. Если
договор агентский, то банк требует предоставить дополнительные документы:
заполненные формы банка, договор, акт. Причем сумма платежа может быть
ничтожной – хватит пары тысяч рублей. Какие еще слова могут насторожить
систему «Сбербанка» его клиентам придется узнавать на собственном горьком
опыте.

- Новости партнеров -
Рекламаspot_img
Рекламаspot_img

Последняя новость

В горах Сочи для туристов открыли новые пешие маршруты протяженностью более 30 км

Новые пешие маршруты предполагают обязательное сопровождение опытным гидом-проводником