В Сочи в суд направлено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, а также в легализации (отмывании) денежных средств.
— Сочинец в период с сентября 2016 года по апрель 2019 года под видом деятельности частного инвестиционного фонда «33 Инвестора», обещая выплаты высоких процентов по вкладам и быстрое обогащение, похитил денежные средства 42 граждан на общую сумму свыше 39 млн рублей, часть из которых легализовал путем оплаты заранее полученных банковских кредитов, — озвучили версию следствия в прокуратуре Краснодарского края.
Кроме того в ноябре 2018 года мужчина получил кредит по поддельной справке о доходах физического лица на сумму свыше 1,2 млн рублей.
В целях возмещения причиненного ущерба на имущество и денежные средства организатора наложен арест.